打擊洗錢 財政部擬要求通報可疑現金買房

打擊洗錢 財政部擬要求通報可疑現金買房

財政部「金融犯罪執法網絡」(Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN)7日提出了各方期待已久的計劃草案;該提案要求房地產專業人士,通報「以現金購買住宅」交易案件中發現到的可疑活動;目的是打擊所有透過美國房地產市場進行的非法洗錢行徑。

路透報導,根據FinCEN提議,所以涉及此類交易的產權保險公司、律師和特定專業人士,必須通報任何以現金/非融資方式將住宅物業出售或轉讓給實體或信託的情況。

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若相關新規範最後定案,將取代當前的不完善制度。反腐敗倡議人士表示,現行制度允許行爲不良者在無融資情況下,透過法人實體或信託購買房屋,隱藏非法活動收益。

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財政部長葉倫(Janet Yellen) 去年曾表示,數十年來,犯罪分子一直在房地產領域匿名隱藏此類不法之財;估計自2015年至2020年間,透過美國房地產洗錢的金額,高達23億元。

路透報導,人們長期以來一直期望金融機構向監管機構舉報可疑活動,但現金房地產交易通常不受此類規則約束。

新規範將要求參與此類交易的房地產專業人士,收集並向FinCEN報告正在出售的房產、賣方和接收該房產的任何法人實體受益所有人的相關數據。

政府官員曾在2021年首次表示打算實施這類規定。反腐敗倡議人士對於FinCEN的提議表示讚許。

致力建立公平稅收制度、打擊腐敗金融行爲的無黨派「財務責任與企業透明度聯盟」(Financial Accountability & Corporate Transparency,FACT Coalition)執行總監加里(Ian Gary) 聲明表示:「這項規則草案發出明確信息,那就是:美國打算封鎖犯罪分子在美國房地產市場隱藏黑錢的管道。」

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